最近、新しく株式会社を設立する代わりに、特例有限会社を買うということが増えて来ている感があるので、復習です。会社を売る人は、届出印と印鑑カードを紛失しています。
Recently, instead of establishing a new corporation, buying a specially limited company is increasing. I will review. The person who sells the limited company lost the notification stamp and the seal card.
参考
中小M&Aガイドラインー第三者への円滑な事業引継ぎに向けてー令和２年３月中小企業庁
The reference.The small and medium-sized M & A Guidelines-Toward Smooth Business Transfer to Third Parties-Reiwa March 2nd Small and Medium Enterprise Agency.
[blogcard url=”https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001-2.pdf”]
臨時株主総会議事録
【総会開催日】本店において、臨時株主総会を開催した。
株主の総数
【株主総数】名
発行済株式の総数
発行済株式数】株
議決権を行使することができる株主の数
【株主総数】名
議決権を行使することができる株主の議決権の数
【総株主の議決権数】個
出席した株主の数（委任状による者を含む）
【出席株主数】名
出席した株主の議決権の数
【出席株主の議決権数】個
出席役員等 取締役たる代表取締役・氏名（議長兼議事録作成者）
取締役候補者 【新取締役の氏名】
上記のとおり出席があったので、本株主総会は適法に成立した。
定刻取締役は定款の規定により議長となり、開会を宣し直ちに議事に入った。
第１号議案 定款一部変更の件
議長は定款変更の理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもって原案どおり可決確定した。
記
定款第１条及び第２条を次のとおり変更すること。
（商 号） 第 １ 条 当会社は、有限会社【商号】と称する。
但し、【年月日】付をもって、変更する。
（目 的）
第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１． 事業
２． 事業
３． 事業
４．前各号に附帯する一切の業務
但し、【年月日】付をもって、変更する。
第２号議案 本店に関する定款変更の件
議長は業務の都合上本店を沖縄県沖縄市に移転したい旨を述べその理由を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもって原案どおり可決確定した。
定款第３条を次のとおり変更すること。
第 ３ 条 当会社は、本店を沖縄県沖縄市に置く。
第３号議案 本店移転に関する件
議長は、本店移転の趣旨を詳細に説明し、その可否を議場に諮ったところ、慎重協議の結果、全員一致をもって可決確定した。
本 店 沖縄県沖縄市沖縄一丁目１番１号
移転年月日 【年月日】
第４号議案 取締役改選の件
議長は、取締役與より席上において、本株主総会終結をもって、辞任する旨の申し出があり、新たに取締役を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を総会に諮ったところ、出席株主中よりその指名を議長に一任したいとの発言があり、全員異議なくこれに賛成した。議長は下記の者を指名し、その賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもってこれに賛成したので、下記のとおり可決確定した。なお、被選任者は席上その就任を承諾した。
【住所】
取締役 【氏名】
第５号議案 株式の譲渡承認請求の件
議長は、次の者から下記のとおり株式の信託譲渡承認請求があったが、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。よって、議長は、本議案は原案どおり可決された旨を宣した。
記
譲渡希望株主及び譲渡株式数
【住所】
【氏名】
譲渡株式数 当会社普通株式 【株式数】株
譲渡承認請求日 【年月日】
この譲受希望者及び譲受株式数
【住所】
【氏名】
譲受株式数 当会社普通株式 【株式数】株
以上をもって本総会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、散会した。 上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに出席取締役が次に記名押印する。
【年月日】
（旧商号） （新商号）臨時株主総会
議長
辞任取締役 【氏名】（ ）個人実印
新取締役 【氏名】（ ）個人実印
The minutes of the extraordinary general meeting of shareholders.
[General Meeting Date] An extraordinary general meeting of shareholders was held at the head office.
The total number of shareholders of the company.
[Total number of shareholders] people.
The total number of issued shares of this company
[Number of issued shares] shares.
The number of shareholders who can exercise voting rights at this meeting [Total number of shareholders] people.
The number of voting rights of shareholders who can exercise voting rights at today’s general meeting of shareholders. [Number of voting rights of all shareholders]The quantity.
The number of shareholders attending today’s general meeting of shareholders (including those by power of attorney). [Number of shareholders in attendance] Number of shareholders.
The number of voting rights of shareholders attending today’s general meeting of shareholders. [Number of voting rights of attending shareholders]
The attendance officers, etc.
The director and Representative Director / Name (Chairman and creator of minutes).
The candidate for director [Name of new director].
The with the attendance as mentioned above, this general meeting of shareholders was legally established.
The since it was the start time of the general meeting of shareholders, the directors became chairs according to the provisions of the articles of incorporation, declared the opening, and immediately entered the proceedings.
The record.
Proposal No. 1 Partial amendment of articles of incorporation.
The chairman explained in detail the reasons for the amendment to the Articles of Incorporation, consulted the forum for the pros and cons, and unanimously approved the amendment as originally proposed.
The amended Articles 1 and 2 of the Articles of Incorporation as follows.
(Trade name) Article 1 Our company is called a limited company [Trade name].
However, it will be changed with [date].
(Purpose)
Article 2 The purpose of this company is to run the following businesses.
- business
- business
- business
- All business incidental to the preceding items
Proposal No. 2: Amendment of Articles of Incorporation regarding the head office.
The chairman stated that he would like to move the head office to Okinawa City, Okinawa Prefecture for business reasons, explained the reason, and consulted the meeting place about the pros and cons, and unanimously approved the decision as originally proposed.
Amend Article 3 of the Articles of Incorporation as follows.
Article 3 Our company has its head office in Okinawa City, Okinawa Prefecture.
Proposal No. 3 Regarding the relocation of the head office.
The chairman explained the purpose of the relocation of the head office in detail and consulted with the meeting place about whether or not it was possible, and as a result of careful discussion, the approval was unanimously confirmed.
Book store 1-1-1, Okinawa, Okinawa City, Okinawa Prefecture
Date of relocation [Date]
Proposal No. 4 Re-election of directors.
At the meeting of the shareholders, the chairman stated that he had offered to resign at the conclusion of the general meeting of shareholders and that it was necessary to appoint a new director.
There was a statement that he wanted to leave the nomination to the chairman, and all agreed without objection.
The chairman nominated the following persons and consulted with the forum about their pros and cons, and unanimously agreed with them, so the approval was finalized as follows.
In addition, the elected person consented to his appointment at the table.
【Street address】
Director [name]
Proposal No. 5 Request for approval of transfer of shares.
The chairman requested the following person to approve the transfer of shares in the trust, but when he consulted the meeting place about the approval or disapproval of the request, he unanimously approved it.
Therefore, the chairman declared that this bill was passed as originally proposed.
The record
The shareholders wishing to transfer and a number of shares to be transferred.
【Street address】【Full name】
The number of shares to be transferred Common stock of our company [Number of shares] Shares.
The transfer approval request date [Date]
This transfer applicant and the number of shares to be transferred.
【Street address】 【Full name】
The Number of shares to be transferred: Our company’s common stock [Number of shares] Shares.
With the above, all the agenda items for this general meeting were completed, and the chairman gave closing remarks and broke up.
In order to clarify the above resolution, the minutes will be prepared, and the chairman and attending directors will sign and seal them next.
[Date]
(Old trade name) (New trade name) Extraordinary general meeting of shareholders.
Chair
The resigned director [name] () personal seal
The new director [name] () personal seal
証 明 書
次の対象に関する商業登記規則 61 条２項又は３項の株主は次のとおりであることを証明する。
(年月日)付け臨時株主総会の全ての議案につき同意した株主全員の氏名又は名称及び住所、各株主の有する株式の数及び議決権の数は次のとおりであることを証明します。
氏名又は名称
住所
株式数（株）
議決権数
議決権数
合計
総議決権数
【新商号】
【新取締役・氏名】
The proof of proof
The shareholders under Article 61, Paragraph 2 or 3 of the Commercial Registration Regulations shall prove that they are as follows.
We certify that the names, names, and addresses of all shareholders who have agreed to all the proposals of the extraordinary general meeting of shareholders dated (date), the number of shares held by each shareholder, and the number of voting rights are as follows.
Full name
Street address
Number of shares (shares)
Number of voting rights
Number of voting rights
total
Total number of voting rights
[New trade name]
[New director / name]
辞 任 届
私は、このたび一身上の都合により、貴社の取締役を辞任いたしたく、お届けいたします。
【年月日】
【住所】
【氏名】 （ ）実印
（新商号） 御中
The resignation notification.
I would like to resign as a director of your company due to personal reasons.
【date】
【Street address】[Name] Real seal ()
(New trade name)
就 任 承 諾 書
私は、【年月日】開催の貴社株主総会において、取締役に選任されたので、その就任を承諾いたします。
【年月日】
【住所】
【氏名】 （ ）実印
（新商号） 御中
The Inauguration consent form.
I was appointed as a director at your company’s general meeting of shareholders held on [Date], so I consent to that appointment.
【date】
【Street address】[Name] Real seal ()
(New trade name)
株式譲渡契約書
【譲渡人・氏名】（以下、「譲渡人」という。）と【譲受人・氏名】（以下、「譲受人」という。）とは、株式の譲渡に関し、次のとおり契約（以下、「本契約」という。）を締結する。
（譲渡株式）
第１条 譲渡人は、【譲渡日付】（以下、「譲渡日」という。）をもって、譲渡人の所有する【商号】（本店：【本店】。以下、「会社」という。）の普通株式【譲渡株式数】株（以下、「本件株式」という。）を譲受人に譲り渡し、譲受人はこれを譲り受けるものとする。
（譲渡価額及び支払い方法）
第２条 譲受人は譲渡人に対し、本件株式の譲渡対価として１株につき金【１株の譲渡価額】円（総額金【譲渡価額の総額】円）を譲渡日に譲渡人の指定する口座に振り込みにより支払うものとする。
（譲渡承認）
第３条 譲渡人は、譲渡日までに本件株式の譲渡につき、会社の承認を得るものとする。
（株式名義書換請求）
第４条 譲渡人及び譲受人は共同して、譲渡日以降速やかに、会社に対し株主名簿記載事項の書換の請求を行うものとする。
（保 証）
第５条 譲渡人は譲受人に対し、本契約締結日及び譲渡日において、次の事項を表明し、保証する。
１．譲渡人による本契約の締結及び履行に関し、本契約で定める場合を除き、官公庁その他の第三者の許認可、承諾などが要求されることがないこと。
２．本件株式は、いずれも適法かつ有効に発行されたものであること。
３．譲渡人は、本件株式の全部について完全な権利者であり、会社の株主名簿に記載されている株主であること。
４．本件株式には、質権や譲渡担保権などの担保権が設定されておらず、その他何らの負担も存しないこと。
② 譲渡人は、前項に定める表明及び保証に違反が存した場合、それにより譲受人が被った一切の損害を賠償しなければならない。
（規定外条項）
第６条 本契約に定めのない事項については、本契約の趣旨に従い、譲渡人と譲受人の間で協議の上これを決定する。
以上、本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、譲渡人及び譲受人が記名押印の上、各１通を保有する。
【契約日付】
住所 【譲渡人・住所】
譲渡人
氏名 【譲渡人・氏名】 （印）
住所 【譲受人・住所】
譲受人
氏名 【譲受人・氏名】 （印）
The share transfer agreement.
The [transferor/name] (hereinafter referred to as “transferor”) and the [transferee/name] (hereinafter referred to as “transferee”) have the following contract (hereinafter referred to as “book”) regarding the transfer of shares. Conclude a contract.
(Transferred shares)
Article 1 The transferor shall have the [transfer date] (hereinafter referred to as the “transfer date”) the common stock of the [trade name] (head office: [head office]; hereinafter referred to as the “Company”) owned by the transferor. Number of shares to be transferred] The shares (hereinafter referred to as the “Shares”) shall be transferred to the transferee, and the transferee shall transfer them.
(Transfer price and payment method)
Article 2 The transferee shall give the transferor money [transfer price of one share] yen (total amount [total transfer price] yen) as consideration for the transfer of the shares to the account designated by the transferor on the transfer date. Payment shall be made by transfer.
(Approval of transfer)
Article 3 The transferor shall obtain the approval of the company for the transfer of the Shares by the transfer date.
(Request for transfer of share name)
Article 4 The transferor and the transferee shall jointly request the company to rewrite the items listed in the shareholder list immediately after the transfer date.
(Warranty)
Article 5 The transferor expresses and guarantees the following matters to the transferee on the date of conclusion of this contract and the date of transfer.
- Regarding the conclusion and performance of this contract by the transferor, the permission and consent of government agencies and other third parties shall not be required except as provided in this contract.
- All of the Shares must be legally and effectively issued.
- The transferor shall be the complete right holder of all of the Shares and shall be a shareholder listed in the shareholder list of the company.
- No security interests such as pledges and transfer security interests have been set for the Shares, and there is no other burden.
(2) If the transferor violates the representations and guarantees set forth in the preceding paragraph, he/she must compensate for any damages suffered by the transferee.
(Non-regulation clause)
Article 6 Matters not stipulated in this contract shall be decided after consultation between the transferor and the transferee in accordance with the purpose of this contract.
As mentioned above, in order to prove the establishment of this contract, two copies of this document will be prepared, and the transferor and the transferee will hold one copy each with their signature and seal.
[Contract date]
Address [transferor / address]
Transferor
Name [transferor / name] (mark)
Address [transferee / address]
Transferee
Name [transferee / name] (mark)
国税庁HP No.4638 取引相場のない株式の評価
The national Tax Agency HP No.4638 Valuation of stocks without trading. quotes.
[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm”]
印鑑（改印）届書
新商号の届出印
商号・名称 【新商号】
本店・主たる事務所 沖縄県沖縄市沖縄一丁目１番１号
印 鑑 提 出 者
会社法人等番号 【3600-00-00000】
資格 取締役【氏名】【生年月日】
□ 印鑑カードは引き継がない。
■ 印鑑カードを引き継ぐ。
印鑑カード番号 【空欄】 –
前任者
届出人 □ 印鑑提出者本人 ■ 代理人
住 所 沖縄県中頭郡西原町字桃原８５番地
フリガナ
氏 名 司法書士 宮 城 直 印
The seal (renewal) notification form.
Notification stamp of new trade name
Trade name / name [New trade name]
Head Office / Main Office 1-1-1, Okinawa, Okinawa City, Okinawa Prefecture
Seal Submitter Qualification Director
【Full name】【Birthday】
(Note 2) □ The seal card will not be taken over.
Corporate number [3600-00-00000]
■ Take over the seal card.
Seal card number [blank]-
Predecessor
Reporter □ Seal submitter himself ■ Agent
Residence 85 Tobaru, Nishihara-Cho, Nakagami-gun, Okinawa
Furigana
Name Judicial scrivener Miyagi Nao
power of attorney
I am (address) 85 Tobaru, Nishihara-Cho, Nakagami-gun, Okinawa
(Name) Judicial scrivener Miyagi Nao
Is designated as an agent, and the authority to report the seal (renewal) is delegated.
[Date]
[Address] Real seal
【Full name】
■ For the seal certificate of the mayor of the municipality, use the one attached to the registration application form.
委 任 状
私は，（住所） 沖縄県中頭郡西原町字桃原８５番地
（氏名） 司法書士 宮 城 直
を代理人と定め，印鑑（改印）の届出の権限を委任します。
【年月日】
【住所】
【氏名】実印
■ 市区町村長の印鑑証明書は、登記申請書に添付のものを援用する。
特例有限会社変更・本店移転登記申請書
法人番号 【3600-00-00000】
フリガナ 【フリガナ】
１．商 号 有限会社【旧商号】
フリガナ 【フリガナ】
新 商 号 有限会社【新商号】
１．本 店 【旧本店】
１．登記の事由
商号の変更
目的の変更
本店移転
取締役の変更
１．登記すべき事項
別紙のとおり
１．登録免許税 金７０，０００円
１．添付書類
株主総会議事録（送付） １通
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面（株主リスト）（送付） １通
印鑑証明書（送付） ２通
委任状（送付） １通
就任承諾を証する書面（送付） １通
辞任を証する書面（送付） １通
上記のとおり登記の申請をする。
【年月日】
【沖縄県沖縄市沖縄一丁目１番１号】
申 請 人 有限会社【新商号】
【住所】
取締役 【新しい取締役の氏名】
「商号」有限会社○○
「原因年月日」年月日変更
「目的」
１． 事業
２．事業
３． 事業
４．前各号に附帯する一切の業務
「原因年月日」年月日変更
「本店」沖縄県沖縄市沖縄一丁目１番１号
「原因年月日」年月日移転
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」
「氏名」
「原因年月日」年月日辞任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」
「氏名」
「原因年月日」年月日就任
The special limited company change / head office relocation registration application.
Corporate number [3600-00-00000]
Furigana [Frigana]
- 1. Trade name Limited company [former trade name]
Furigana [Frigana]
New trade name Limited company [new trade name]
- 1. Main store [former main store]
- 1. Reason for registration
Change of trade name
Change of purpose
Head office relocation
Change of director
- 1. Matters to be registered
As shown in the attached sheet
- 1. Registration license tax 70,000 yen
- 1. Attached document
Minutes of General Meeting of Shareholders (Send) 1 copy
The document certifying the name or name of shareholders, address, number of voting rights, etc. (shareholder list) (sent) 1 copy
Seal certificate (sent) 2 copies
Power of attorney (sending) 1 copy
1 document certifying acceptance of appointment (sent)
1 document certifying resignation (sent)
Apply for registration as described above.
[Date]
[1-1-1, Okinawa, Okinawa City, Okinawa Prefecture]
Contractor Co., Ltd. [new trade name]
【Street address】
Representative director [name of new director]
“Trade name” Co., Ltd. ○○.
“Cause date” date change.
“Purpose”
- business.
- business.
- business.
- All business incidental to the preceding items.
“Cause date” date change.
“Main store” 1-1-1, Okinawa, Okinawa City, Okinawa Prefecture.
“Cause date” date transfer
“Matters related to officers”
“Qualification” Director.
“Street address”
“Full name”
“Cause date” date resigned
“Matters related to officers”
“Qualification” Director.
“Street address”
“Full name”
“Cause date” date inaugurated.
定 款
上記は当会社の定款に相違ありません。
【令和 年 月 日】
有限会社○○
取締役 氏名【 】（ ）会社印
The articles of Incorporation.
The above must be the articles of incorporation of our company.
[Reiwa year, month, day]
Limited company ○○
Name of director [] () Company seal.
定 款
第１章 総 則
（商 号）
第 １ 条 当会社は、有限会社○○と称する。
（目 的）
第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１． 事業
２．事業
３． 事業
４．前各号に附帯する一切の業務
（本店の所在地）
第 ３ 条 当会社は、本店を沖縄県沖縄市に置く。
（公告の方法）
第 ４ 条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第２章 株 式
（発行可能株式総数）
第 ５ 条 当会社の発行可能株式総数は、【株式数】株とする。
（株券の不発行）
第 ６ 条 当会社の株式については、株券を発行しない。
（株式の譲渡制限）
第 ７ 条 当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。
（相続人等に対する株式の売渡し請求）
第 ８ 条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
（株主名簿記載事項の記載の請求）
第 ９ 条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合には、株式取得者が単独で請求することができる。
（質権の登録及び信託財産の表示）
第１０条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印して提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
（手 数 料）
第１１条 前２条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
（基 準 日）
第１２条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主（以下「基準日株主」という。）をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、当該基準日後に、株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
２ 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役の過半数の決定により、臨時に基準日を定めることができる。
３ 前項の場合には、その日を２週間前までに公告するものとする。
（株主の住所等の届け出）
第１３条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称及び住所並びに印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項等に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
（募集株式の発行）
第１４条 募集株式の発行に必要な事項の決定は、会社法第３０９条第２項に定める株主総会の決議によってする。
２ 前項の規定にかかわらず、会社法第３０９条第２項に定める株主総会の決議によって、募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めて募集事項の決定を取締役に委任することができる。
３ 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、募集事項及び会社法第２０２条第１項各号に掲げる事項は、取締役の過半数の決定により定めることができる。
第３章 株 主 総 会
（招 集）
第１５条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
２ 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数の決定により社長がこれを招集する。社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集する。
３ 株主総会を招集するには、会日より１週間前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、会社法第２９８条第１項第３号又は第４号に掲げる事項を定めた場合には、会日の２週間前までに発するものとする。
（招集手続の省略）
第１６条 株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、会社法第２９８条第１項第３号又は第４号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集手続を経ることなく開催することができる。
（議 長）
第１７条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
（決 議）
第１８条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
２ 会社法第３０９条第２項に定める決議は、総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の４分の３以上に当たる多数をもって行う。
（株主総会の決議の省略）
第１９条 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面又は電磁的記録によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
２ 前項の場合には、株主総会の決議があったものとみなされた日から１０年間、同項の書面又は電磁的記録を当会社の本店に備え置くものとする。
（議決権の代理行使）
第２０条 株主又はその法定代理人は、他の株主を代理人として議決権を行使することができる。この場合は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を提出しなければならない。
２ 株主は、前項の代理権を２名以上の者に行使させてはならない。
（株主総会議事録）
第２１条 株主総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、株主総会の日から１０年間当会社の本店に備え置くものとする。
第４章 取締役及び代表取締役
（取締役の員数）
第２２条 当会社の取締役は１名以上とする。
（取締役の選任）
第２３条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
２ 取締役の選任は、累積投票によらない。
（代表取締役及び役付取締役）
第２４条 当会社に取締役２名以上いるときは代表取締役を１名置き、株主総会によって定める。
２ 代表取締役は社長とする。
３ 必要に応じて、取締役の過半数の決定をもって、取締役の中から専務取締役及び常務取締役を選定することができる。
４ 取締役１名のときは、当該取締役を社長とする。
（業務執行）
第２５条 社長は会社の業務を統轄し、専務取締役及び常務取締役は社長を補佐し、定められた事務を分掌処理し、日常業務の執行に当たる。
２ 社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役が社長の業務を代行する。
（取締役の報酬等）
第２６条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議をもってこれを定める。
第５章 計 算
（事業年度）
第２７条 当会社の事業年度は、毎年月日から月日までの年１期とする。
（剰余金の配当）
第２８条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日現在における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行う。
（剰余金の配当の除斥期間）
第２９条 剰余金の配当が、支払提供の日から満３年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。
第６章 附 則
（定款に定めのない事項）
第３０条 この定款に定めのない事項については、すべて会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律その他の法令によるものとする。
The limited company ○○
Articles of Incorporation.
Chapter 1 General Rules.
(Trade name)
Article 1 Our company is called XX Co., Ltd.
(Purpose)
Article 2 The purpose of this company is to run the following businesses.
- business.
- business.
- business.
- All business incidental to the preceding items.
(Location of head office)
Article 3 Our company has its head office in Uruma City, Okinawa Prefecture.
(Method of public notice)
Article 4 The public notice of the Company shall be published in the official bulletin.
Chapter 2 Stock Ceremony.
(Total number of issuable shares)
Article 5 The total number of issuable shares of the Company shall be 60 shares.
(Non-issuance of stock certificates)
Article 6 No share certificates will be issued for the shares of the Company.
(Restriction on transfer of shares)
Article 7 Approval of the Company is required for the acquisition of the shares of the Company by transfer. If a shareholder of the Company acquires the shares of the Company by transfer, it shall be deemed to have been approved by the Company.
(Request for sale of shares to heirs, etc.)
Article 8 The Company may request a person who has acquired the shares of the Company through inheritance or another general succession to sell the shares to the Company.
(Request for entry of items listed in shareholder list)
Article 9 In order for a share acquirer to request that the matters to be entered in the shareholder list be entered or recorded in the shareholder list, the invoice in the format prescribed by the Company shall be entered or recorded in the shareholder list as a shareholder of the acquired shares. The person or his heir or other general successor and shareholder must sign or seal the name and make a joint request. However, if otherwise provided by law, the share acquirer may make a claim independently.
(Registration of pledge and display of trust property)
Article 10 In order to request the registration of pledges or the display of trust property for the shares of the Company, the parties must sign or seal the invoice in the format prescribed by the Company and submit it. The same shall apply to the registration or deletion of the display.
(Hand fee)
Article 11 When making a request specified in the preceding two Articles, the fee prescribed by the Company must be paid.
(The reference date)
Article 12 The Company exercises its rights at the Ordinary General Meeting of Shareholders for the business year with the shareholders who have voting rights listed or recorded in the final shareholder list on the last day of each business year (hereinafter referred to as “record date shareholders”). To be a shareholder who can. Provided, however, that if the rights of the shareholders on the record date are not impaired, the Company shall make all or part of the persons who acquired the shares after the record date with the shareholders who can exercise their rights at the ordinary general meeting of shareholders. Can be determined.
- In addition to the preceding paragraph, if it is necessary to determine who can exercise the rights as a shareholder or a registered share pledgee, a record date may be set temporarily by a majority of the directors.
3 In the case of the preceding paragraph, the day shall be announced at least two weeks in advance.
(Notification of shareholder’s address, etc.)
Article 13 Shareholders and registered share pledgees of the Company or their legal representatives or representatives must notify the Company of their name or name, address and seal in the format prescribed by the Company. The same shall apply when there is a change in the notification items, etc.
(Issuance of offered shares)
Article 14 The matters necessary for issuing the offered shares shall be decided by a resolution of the general meeting of shareholders stipulated in Article 309, Paragraph 2 of the Companies Act.
- Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, by a resolution of the general meeting of shareholders stipulated in Article 309, Paragraph 2 of the Companies Act, the upper limit of the number of shares offered and the lower limit of the amount to be paid can be set and the decisions on the matters to be offered can be delegated to the directors. ..
- When giving shareholders the right to receive an allotment of shares, the matters to be offered and the matters listed in each item of Article 202, Paragraph 1 of the Companies Act may be determined by the decision of a majority of the directors.
Chapter 3 Shareholders General Assembly.
(Invitation collection)
Article 15 The Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company shall be convened within three months from the day following the end of each business year, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be convened at any time when necessary.
- Unless otherwise provided by law, the general meeting of shareholders shall be convened by the president by a majority decision of the directors. If the president has an accident, other directors will convene it in a predetermined order.
- In order to convene a general meeting of shareholders, a notice of convocation shall be issued to each shareholder who holds voting rights at least one week before the date of the meeting. However, if the matters listed in Article 298, Paragraph 1, Item 3, or Item 4 of the Companies Act are stipulated, they shall be issued at least two weeks before the date of the meeting.
(Omission of convocation procedure)
Article 16 The general meeting of shareholders shall, with the consent of all shareholders who can exercise voting rights at the general meeting, stipulate the matters listed in Article 298, Paragraph 1, Item 3 or 4 of the Companies Act. Except, it can be held without going through the convocation procedure.
(Chairman)
Article 17 The president is the chairman of the general meeting of shareholders. If the president has an accident, other directors will take the place in a predetermined order.
(Decision)
Article 18 Unless otherwise provided by law or the Articles of Incorporation, the resolution of the general meeting of shareholders shall be taken by a majority of the voting rights of the shareholders who can exercise the voting rights in attendance.
- The resolutions stipulated in Article 309, Paragraph 2 of the Companies Act shall be taken by a majority of the total shareholders, which is more than half and three-quarters or more of the voting rights of the shareholders.
(Omission of resolution at the general meeting of shareholders)
Article 19 When a director or shareholder makes a proposal regarding a matter that is the purpose of a resolution at a general meeting of shareholders, all shareholders who can exercise voting rights on that matter agree to the proposal in writing or by the electromagnetic record. If so, it shall be deemed that there was a resolution of the general meeting of shareholders to approve the proposal.
- In the case of the preceding paragraph, the document or electromagnetic record of the same paragraph shall be kept at the head office of the Company for 10 years from the date when the resolution of the general meeting of shareholders is deemed to have been made.
(Exercise of voting rights on your behalf)
Article 20 A shareholder or his legal representative may exercise voting rights on behalf of another shareholder. In this case, a document certifying the right of proxy must be submitted at each general meeting of shareholders.
- Shareholders shall not exercise the proxy rights set forth in the preceding paragraph by two or more persons.
(Minutes of General Meeting of Shareholders)
Article 21 Minutes of the general meeting of shareholders shall be prepared as required by law and kept at the head office of the Company for 10 years from the date of the general meeting of shareholders.
Chapter 4 Directors and Representative Directors.
(Number of directors)
Article 22 The number of directors of this company shall be one or more.
(Appointment of directors)
Article 23 Directors shall be elected at a general meeting of shareholders by a majority of the voting rights of shareholders who have one-third or more of the voting rights of the shareholders who can exercise their voting rights.
2 The appointment of directors does not depend on cumulative voting.
(Representative director and director with roles)
Article 24 If the company has two or more directors, one representative director shall be appointed and determined by the general meeting of shareholders.
2 The representative director shall be the president.
- If necessary, a managing director and a managing director can be selected from among the directors by the decision of a majority of the directors.
4 If there is one director, that director shall be the president.
(Business execution)
Article 25 The president controls the business of the company, and the managing director and managing director assist the president, divide the stipulated affairs, and execute daily business.
- If the president has an accident, another director will take over the duties of the president in a predetermined order.
(Remuneration for directors, etc.)
Article 26. Property benefits received from the Company as compensation for directors, bonuses, and other considerations for the execution of duties shall be determined by a resolution of the general meeting of shareholders.