株式会社の役員変更登記申請(試訳)

現在 取締役A 取締役B 代表取締役A 株主AとB

5月1日から 取締役A 取締役B 取締役C(就任) 代表取締役A(辞任)

代表取締役C(就任) 株主AとB

株式会社変更登記申請書

 1.会社法人等番号  ジービズインフォ ttps://info.gbiz.go.jp/

   フリガナ     マルマル

 1.商 号             ○○株式会社

 1.本 店              沖縄県

 1.登記の事由         取締役、代表取締役の変更

  • 登記すべき事項  

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」C

「原因年月日」令和○年5月1日就任

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「住所」○県○市○町○丁目○番○号

「氏名」A

「原因年月日」令和○年4月30日辞任

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「住所」○県○市○町○丁目○番○号

「氏名」C

「原因年月日」令和○年5月1日就任

1.登録免許税         金10,000円     (     )印紙

 1.添付書類

辞任届                             1通

株主総会議事録                         1通

株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)1通

就任承諾書                               1通

印鑑証明書                           1通

本人確認証明書                             1通

上記のとおり登記の申請をします。      

      【令和  年  月  日】

                申請人    沖縄県【               】

○○株式会社  

                 代表取締役  C       (    )会社印

                 連絡先の電話番号 【            】

         那覇地方法務局御中

(    )会社印

pplication for Registration of Change of Directors of a Stock Company (Trial Translation)

Present

Director A

Director B

Representative Director A

Shareholders A and B

From May 1

Director A

Director B

Director C (appointment)

Representative Director A (resignation)

Representative Director C (assumed office)

Shareholders A and B

Application for registration of change of stock company

 1. Company No. G-Biz Info ttps://info.gbiz.go.jp/

1. Company name

 1. Business name ○○ Corporation

 1. Head office: Okinawa Prefecture

 Reason for registration Change of director and representative director

1. Matters to be registered  

Matters concerning officers

Qualification” Director

Name: C

Date of Cause: Assumed office on May 1,

“Matters Relating to Officers” “Qualification” Representative Director

Qualification: Representative Director

Address: ○○-Cho, ○○-Chome, ○○-City, ○○-Prefecture

Name: A

Date of Cause” Resignation on April 30,

Matters Relating to Officers

Qualification: Representative Director

Address: ○○-Cho, ○○-Chome, ○○-Chome, ○○-City, ○○-Prefecture

Name: C

Date of cause” Appointed on May 1,

Registration and license tax: 10,000 yen (stamp paper) 1.

 1. Attached documents

Notification of resignation 1 copy

Minutes of the General Meeting of Shareholders 1 copy

A document certifying the name, address, and number of voting rights of shareholders (list of shareholders)

Letter of acceptance of appointment 1 copy

Certificate of seal impression (1 copy)

Certificate of identification (1 copy)

I hereby apply for registration as described above.      

      March 31,

        Applicant Okinawa Prefecture

Company Name  

                 Representative Director C ( ) Company seal

                 Contact telephone number [ ].

         To: Naha District Legal Affairs Bureau

Company seal

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                              臨時株主総会議事録

 令和○年5月1日,当会社の本店において株主総会を開催した。

    株主の総数                      2名

  発行済株式の総数                ○○○○株

   議決権を行使することができる株主の数         2名

   議決権を行使することができる株主の議決権の数     2個

    出席株主数(委任状による者を含む。)          2名

    出席株主の議決権の数                                      2個

   出席取締役 A(議長兼議事録作成者)B

   以上のとおり株主の出席があったので,定款の定めにより取締役Bは議長席につき,本臨時総会は適法に成立したので,開会する旨を宣し,直ちに議事に入った。

     第1号議案 取締役の選任及び代表取締役の選定に関する件

  議長は,代表取締役Aから辞任の申出があったため,取締役及び代表取締役の選任の必要がある旨を述べ,その選任方法を諮ったところ,出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり,一同これを承認した。議長は,下記の者を後任者に指名し,この者につきその可否を諮ったところ,満場異議なくこれに賛成したので,下記のとおり就任することに可決確定した。

   取締役 C

  代表取締役 住所 氏名

   なお,被選任者は,その就任を承諾した。

 議長は,以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ,閉会し以上の決議を明確にするため,この議事録を作り,議長及び出席役員がこれに記名する。

     令和○年○月○日                       ○○株式会社株主総会

                              取締役    A (    )会社印

(    )実印

                                   取締役    B (    )認印

                               代表取締役    C (    )実印

              ・印鑑に代えて電子署名と電子証明書も可能

(    )(    )(    )(    )

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

 A general meeting of shareholders was held at the head office of the Company on May 1, 2040.

    Total number of shareholders: 2

  Total number of issued shares: ○○○○

  Number of shareholders entitled to exercise voting rights: 2

 Number of voting rights of shareholders entitled to exercise voting rights: 2

    Number of shareholders in attendance (including those by proxy)      2 persons

    Number of voting rights of shareholders present at the meeting: 2

   Attending Director A (Chairman and minutes preparer) B

   Since the shareholders were present as stated above, Director B took the chair pursuant to the Articles of Incorporation, declared that this Extraordinary General Meeting of Shareholders had been duly convened and that the meeting would be opened, and immediately proceeded with the proceedings.

 Proposal No. 1: Election of Directors and Selection of Representative Director

  The Chairperson stated that it was necessary to elect Directors and Representative Directors due to the resignation of Representative Director A, and asked how to elect them. The Chairman nominated the following person as his successor and asked him whether he would accept or reject the nomination. All the shareholders present voted in favor of the nomination without objection, and the nomination was approved and confirmed as follows

   Director C

  Representative Director Address Name

   The appointee consented to his appointment.

 The Chairperson of the Meeting stated that the proceedings of today’s meeting were concluded with the above, and in order to close the meeting and clarify the above resolutions, the Minutes of the Meeting were prepared, and the Chairperson of the Meeting and the attending officers shall write their names thereon.

     General Meeting of Shareholders of XXX Corporation on March XX,

                              Director A ( ) Company seal

(Company seal) (Personal seal)

                                   Director B ( ) seal of approval

                               Representative Director C ( ) Personal seal

     Digital signature and digital certificate can be used in place of seal.

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株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)

 (http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)A document certifying the name, address, and number of voting rights of the shareholder (shareholder list)

 (http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)

証 明 書Letter of attestation

 次の対象に関する商業登記規則61条2項又は3項の株主は次のとおりであることを証明する。I hereby certify that the shareholders set forth in Article 61, Paragraph 2 or 3 of the Commercial Registration Rules for the following subjects are as follows

対象 株主総会等又は総株主の同意等の別 株主総会  Subject General meeting of shareholders, etc. or by consent of all shareholders, etc.   Agenda Item of the above All Agenda Items         

上記の年月日 令和○年5月1日Date of the above May 1,

上記のうち議案 全議案

氏名又は名称 A B  Name or Designation A B

住所 Aの住所 Bの住所 Address A’s address B’s address

株式数(株)   A1株 B1株Number of shares (shares) A 1 share B 1 share

議決権数     A1個 B1個Number of shares (shares) A 1 share B 1 share

議決権数の割合  A50% B50%

Number of voting rights A 1 voting right B 1 voting right.Ratio of voting rights A50% B50

合計 2個 100% Total 2 units 100   

総議決権数 2個 Total number of voting rights 2

 令和○年5月1日 May 1

 ○○株式会社   代表取締役C (      )会社印(Company seal)

Representative Director C

(      )会社印(Company seal)